Política de gestión (SARLAFT)

 

 

Política de gestión para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y

 

de la financiación del terrorismo.

 

SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS  SAS. “SERVIOFTALMOS”. Se encuentra sometida a la vigilancia de la Supersalud, diseñó e implementó un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), que le permita alcanzar los objetivos estratégicos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos.

  1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos en materia de gestión para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, con el fin de minimizar la posibilidad que a través de las distintas actividades que lleva a cabo la empresa en el desarrollo de sus operaciones, se introduzcan recursos provenientes de Lavado de activos o se financie el terrorismo o indirectamente como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas.

  1. CONDICIONES GENERALES

SERVICIOS MEDICIOS Y OFTALMOLOGICOS S.A.S. “SERVIOFTAMOS”., se compromete con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo por lo tanto dará estricto cumplimiento a las normas que le apliquen. SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS S.A.S “SERVIOFTALMOS”. impulsará internamente un abierto rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta que implique actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. Está supeditado al cumplimiento de las normas de prevención y control de SARLAT. Todas las operaciones, negocios y contratos que adelante SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS  S.A.S “SERVIOFTALMOS” se ajustarán a las políticas y procedimientos dispuestos en este manual y demás normas internas que regulen sobre las fuentes de riesgo de SARLAT, de lo contrario no se tramitaran. El sistema diseñado se integra a las directrices impartidas en este documento y de esta forma los controles que aquí se implementan deben ser aplicados por todos los empleados, en consonancia con los principios y valores que desde este Código orientan su actuación. Esta Política es de obligatorio cumplimiento al igual que todos los procedimientos relacionados y aplica a todo el personal que labore en la empresa, los accionistas, clientes, proveedores y demás terceros vinculados a SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “ SERVIOFTALMOS”.

III. SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  1. CONOCIMIENTO

Clientes: De acuerdo con la forma de la prestación de servicios, los clientes de SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS” como EPS se identificarán y cumplirán un proceso de vinculación mediante  un Contrato de Prestación de Servicios de Salud y la entrega de documentación soporte que será objeto de verificación y confirmación. Para los clientes particulares el proceso de vinculación será mediante el lleno de una historia clínica y la entrega de documentación soporte que será objeto de verificación y confirmación.  De acuerdo con su perfil durante su vinculación y las transacciones relevantes que realicen, se adelantaran los correspondientes análisis para establecer la coherencia con su actividad económica y con la demás información por ellos suministrada. Así mismo, SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”.  Se abstendrá de registrar clientes anónimos y velará para que no figuren bajo nombres ficticios o inexactos.

Proveedores: Las personas naturales o jurídicas que deseen hacer parte del registro de proveedores de SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS” se identificarán y cumplirán un proceso de vinculación mediante la entrega de una serie de documentos (Cámara de Comercio, RUT y Estados Financieros) soporte. Aprobado el proceso de vinculación podrán ser registrados como aptos para que SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS S.A.S. “SERVIOFTALMOS”. pueda negociar con ellos. De acuerdo con su perfil durante su vinculación y los negocios que realicen con SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”., se adelantaran análisis para establecer que los precios de los bienes y servicios son acordes con el mercado y cualquier otro análisis que resulte necesario para prevenir un posible contagio de actividades relacionadas con SARLAFT.

Empleados: Las personas naturales que aspiren a desempeñar un cargo en SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”., deberán cumplir con el suministro de los requisitos dispuestos en los reglamentos internos a fin de poder contar con la información que permita a SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”., verificar sus antecedentes. Por lo menos anualmente los empleados deberán actualizar la información que resulte susceptible de modificación. De acuerdo con el cargo y responsabilidades asignadas al empleado, SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”., adelantará análisis para detectar comportamientos inusuales en cualquier persona que labore en SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”., a fin de tomar las medidas que resulten pertinentes.

Accionistas:  SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”. es una sociedad por acciones Simplificada,  que no incluye accionistas de capital, no obstante lo anterior, si se vincula un accionista nuevo se le deberán realizar procedimientos de debida diligencia para verificar el origen de los aportes.

SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”. no establecerá relaciones contractuales con clientes, empleados, proveedores o terceros que se encuentren registrados en la lista vinculante para Colombia (ONU) o en la lista OFAC. Por otra parte, la coincidencia con otras listas o información negativa de carácter público relacionada con SARLAFT se considerará un criterio importante para denegar o terminar una relación contractual.

  1. CAPACITACIÓN: Ningún empleado está autorizado a divulgar información inherente al diseño y funcionamiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de SARLAFT, SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS” ., establece como mecanismo de divulgación de las políticas y procedimientos para la prevención y control de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, el diseño y desarrollo de un programa de capacitación que permitirá la sensibilización a los accionistas y la sensibilización y entrenamiento a empleados en el inicio y durante el tiempo que dure la relación contractual. El programa contemplará la frecuencia de la capacitación, el alcance, las formas de evaluación y los medios para ejecutarlo. El programa de capacitación estará dirigido a terceros cuando SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”., lo considere procedente.
  • OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: La Junta Directiva designará al Oficial de Cumplimiento y tiene la facultad de nombrar a un funcionario suplente. El marco de actuación será el establecido por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
  • AUDITORIA Y CONTROL: Es necesario monitorear los riesgos, la efectividad del plan de tratamiento de los riesgos y el sistema de administración que se establece para controlar la implementación. La etapa de monitoreo y seguimiento tiene como propósito identificar la efectividad de los controles establecidos en este sistema y para eso se han creado rutinas de auditoría al sistema.
  1. DEBER DE RESERVA

Reserva sobre la información de contrapartes: SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”., solo levantará la reserva sobre la información recaudada de sus contrapartes como consecuencia de las solicitudes formuladas por escrito y de manera específica por las autoridades competentes, con el lleno de los requisitos y formas legales y en los casos señalados por las normas. Reserva sobre la solicitud de información por autoridades: Los empleados de SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”., guardaran reserva sobre los requerimientos y las inspecciones judiciales realizadas por las autoridades, así como sobre los reportes realizados a la UIAF. Dar a conocer dichas solicitudes puede conllevar sanciones administrativas y penales.

  1. CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN SERVICIOS MEDICOS Y OFTALMOLOGICOS SAS “SERVIOFTALMOS”

Conservará los documentos y registros relativos al cumplimiento de las normas del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de SARLAFT por el término de cinco (5) años. Concluido el término citado, los documentos pueden ser destruidos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

  1. Que no medie solicitud de entrega de los mismos formulada por autoridad competente.
  2. Que se conserven en un medio técnico que garantice su posterior reproducción exacta y la preservación de su valor probatorio. (Ejemplo: Digitalización)
  3. En los casos de fusión, la entidad absorbente debe garantizar la continuidad en el estricto cumplimiento de esta disposición.
  4. En caso de liquidación corresponde al liquidador adoptar las medidas necesarias para garantizar el archivo y protección de estos documentos.

 

  1. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS
  2. Circular Externa 100-005 de 2014
  3. Reglamento Interno de Trabajo
  4. Manual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT

Cualquier reporte respecto al sistema SARLAFT usted lo puede comunicar a través del correo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO info@servioftalmos.com.

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  1. Debe venir con ropa y calzado.
  2. La noche anterior a su cirugía y el día de la cirugía debe bañarse muy bien el cabello y el cuerpo con JABÓN ANTIBACTERIAL, cepillar muy bien los dientes.
  3. Suspenda cigarrillo y bebidas alcohólicas 8 días antes de la cirugía.
  4. No se maquille tres días antes a su cirugía, no use crema ni bloqueadores, si utiliza pestañina suspenderla ocho días antes, retire el esmalte de las uñas de manos y pies.
  5. Debe venir con un acompañante adulto responsable el día de su cirugía, que disponga de tiempo completo hasta que usted sea dado de alta.
  6. Tener en cuenta indicaciones adicionales que su médico  le haya recomendado en el momento de su consulta.

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